Криптобиржа Kraken ограничила доступ к части клиентских аккаунтов. На платформу поступили активы, предположительно украденные у одного из криптопроектов в Европе. Сумма - более $133 млн, название пострадавшего проекта не раскрывается.
Что такое транзитная точка. Это площадка, через которую злоумышленники прогоняют украденные монеты, чтобы обменять их и вывести. Заморозка аккаунта означает, что клиент временно не может распоряжаться деньгами на счёте.
Почему это касается трейдера. Под ограничения на бирже попадают не только воры, но и обычные клиенты. А сама украденная сумма рано или поздно выходит на рынок.
Что подтвердила биржа?
Ограничения подтверждены 3 ноября, около 15:30 МСК. Формулировка осторожная: доступ к аккаунтам закрыт на время расследования сообщений о том, что через платформу прошли похищенные средства.
- Взлома не было - Kraken отдельно заявил, что его собственные системы и счета клиентов не были взломаны.
- Роль площадки - биржа выступает не жертвой, а транзитной точкой: украденное пытались провести через её инфраструктуру, чтобы обменять и вывести.
- Возврат денег - Kraken сообщил, что работает с правоохранительными органами.
Откуда взялись $133 млн?
Взлом второй день подряд фиксируют мониторинговые каналы. Речь об одном из проектов на территории Европы. Такие каналы отслеживают движение средств по блокчейну.
- Имя проекта не названо - обычная практика, пока идёт расследование и есть шанс заморозить активы.
- Более $106 млн - сообщение о краже по европейской структуре, которое отметил ончейн-исследователь ZachXBT.
- Связь не доказана - официально случаи между собой не связывали.
Что это значит для трейдера?
- Заморозка идёт веером. Под ограничения попадают и те, кто просто получил монеты по цепочке от «грязного» адреса. Разбор занимает дни и недели.
- $133 млн - это потенциальное предложение. Украденное обычно продают, и часто частями через централизованные площадки.
Главное: деньги на бирже могут стать недоступны из-за чужой транзакции по цепочке.
Как устроены правила риска и допуск к счёту в проп-трейдинге, разобрано в академии.
Что дальше?
Ждём два факта по этому делу.
- Название проекта - его до сих пор не раскрыли публично.
- Объём заморозки - сколько из суммы удалось заблокировать.
Условия по крипте у разных площадок можно сверить в каталоге проп-компаний.
Деньги на бирже - это ещё не твой объём
Каждая такая новость заканчивается одинаково: проверяешь, не задело ли твою площадку. Чтобы торговать заметным номиналом, его надо держать на бирже самому, и риск площадки целиком твой. В проп-трейдинге иначе: торговый счёт даёт компания после платного отбора, а ты работаешь за оговорённую долю прибыли. По крипте программы сильно расходятся: где-то только BTC и ETH, где-то десятки альткоинов и свои лимиты по плечу. Эти пункты смотрят до оплаты.