Управління боротьби з фінансовими злочинами Індії обшукало офіси двох криптобірж. Обшуки відбулися 4 і 5 листопада, одразу в трьох офісах у Бенгалуру. Перевіряли CoinDCX і Delta Exchange India, їх підозрюють в обході валютного законодавства.
Enforcement Directorate - індійське відомство, яке розслідує фінансові злочини. CoinDCX - найбільша за оборотами біржа країни, Delta Exchange India торгує похідними. Похідні - це контракти на ціну активу, наприклад ф'ючерси та опціони.
Трейдера це стосується безпосередньо. Претензії саме про те, що гроші клієнтів через стейблкоїн ішли на зарубіжні майданчики.
У чому суть претензій?
Формально обшуки відбулися у двох операторів. Це Neblio Technologies (оператор CoinDCX) і Excelium Technologies (оператор Delta Exchange India). Підстава - стаття 37 закону про валютне регулювання FEMA від 1999 року.
- Спот. Рупії клієнтів переводили в USDT і відправляли на Binance, KuCoin і Gate.io, де й виконувалися спотові заявки. Угоди йшли через рахунок компанії з Коста-Рики, яку відомство називає «паперовою». USDT - стейблкоїн з курсом, прив'язаним до долара.
- Похідні. Ф'ючерси та опціони, за версією регулятора, дзеркалилися один до одного на Binance, KuCoin, Bybit і Gate.io через той самий рахунок.
- Токенізовані акції. Торгівля паперами США (Apple, Google, Tesla) була торгівлею похідними на Hyperliquid - зарубіжній децентралізованій платформі.
Масштаб. Обсяг кожного з трьох потоків - десятки млрд рупій. Delta, за матеріалами справи, продавала ті самі продукти, а значну частину угод проводила через CoinDCX на іноземних майданчиках: теж кілька десятків млрд рупій.
Що відповідають біржі?
Обидва майданчики 6 листопада заявили, що торгівля, введення та виведення працюють.
- CoinDCX назвала візит рутинною перевіркою і послалася на дотримання FEMA та правил перевірки клієнтів.
- Delta наполягає, що кошти клієнтів лежать в індійських банках, а транскордонних переказів криптоактивів немає.
- З 2023 року Delta зареєстрована як звітна організація.
Що це означає для трейдера?
Головне: питання не в курсі криптовалют, а в тому, через які рахунки біржа проводила гроші клієнтів.
Куди дивитися. Умови майданчика та порядок виплат варто розбирати до першого депозиту, а не в день новин: як це влаштовано у проп-компаній, розібрано в академії і в каталозі проп-компаній.
Що буде далі?
Звинувачень і арештів поки немає, розслідування триває.
- Крім FEMA відомство посилається на закони про ринок цінних паперів 1956 року, про регулятора SEBI 1992 року і про центробанк 1934 року.
- Близько $700 тис. - добовий оборот CoinDCX за даними CoinGecko. Для найбільшої біржі країни з мільярдним населенням це мало.
Біржу перевіряють, а обсяг той самий
Майданчик можуть обшукати, ліцензію відкликати, виведення пригальмувати. А номінал, яким ти реально працюєш, все одно впирається у свій депозит. На двох тисячах доларів ідеально спійманий вхід по BTC закривається з результатом на один похід до магазину. Проп-трейдинг влаштований інакше: капітал під торгівлю ставить компанія, трейдер платить за відбір за її регламентом і ділить з нею результат. Розібрати схему покроково краще у спокійний день, а не в день чергової новини.