Үндістанның қаржылық қылмыстармен күрес басқармасы екі криптобиржаның кеңселерін тінту жүргізді. Тінту 4 және 5 қарашада Бенгалурудағы үш кеңседе бірден өтті. CoinDCX пен Delta Exchange India тексерілді, олар валюталық заңнаманы айналып өтті деп күдіктенеді.
Enforcement Directorate - қаржылық қылмыстарды тергейтін үндістандық ведомство. CoinDCX - елдің айналым бойынша ең ірі биржасы, Delta Exchange India туынды қаржы құралдарымен сауда жасайды. Туынды - бұл активтің бағасына арналған келісімшарттар, мысалы фьючерстер мен опциондар.
Бұл трейдерге тікелей қатысты. Талап-арыздар клиенттердің ақшасы стейблкоин арқылы шетелдік алаңдарға кеткені туралы.
Талаптардың мәні неде?
Ресми түрде тінту екі операторда өтті. Бұл Neblio Technologies (CoinDCX операторы) және Excelium Technologies (Delta Exchange India операторы). Негіздеме - 1999 жылғы FEMA валюталық реттеу туралы заңының 37-бабы.
- Спот. Клиенттердің рупийлері USDT-ге аударылып, Binance, KuCoin және Gate.io-ға жіберілді, онда споттық өтінімдер орындалды. Мәмілелер ведомство «қағаз» деп атайтын Коста-Рикадағы компанияның шоты арқылы жүргізілді. USDT - бағамы долларға байланған стейблкоин.
- Туындылар. Фьючерстер мен опциондар, реттеушінің нұсқасы бойынша, сол шот арқылы Binance, KuCoin, Bybit және Gate.io-да бірге-бір айналып отырды.
- Токенизацияланған акциялар. АҚШ қағаздарымен (Apple, Google, Tesla) сауда Hyperliquid - шетелдік орталықтандырылмаған платформадағы туындылармен сауда болды.
Ауқым. Үш ағынның әрқайсысының көлемі - ондаған млрд рупий. Delta, іс материалдары бойынша, сол өнімдерді сатқан, ал мәмілелердің едәуір бөлігін CoinDCX арқылы шетелдік алаңдарда жүргізген: ол да бірнеше ондаған млрд рупий.
Биржалар не деп жауап берді?
Екі алаң да 6 қарашада сауда, енгізулер мен шығарулар жұмыс істеп тұрғанын мәлімдеді.
- CoinDCX сапарды күнделікті тексеру деп атап, FEMA мен клиенттерді тексеру ережелерін сақтағанын алға тартты.
- Delta клиенттердің қаражаты үндістандық банктерде жатқанын, ал криптоактивтердің трансшекаралық аударымдары жоқ екенін талап етеді.
- 2023 жылдан бастап Delta есеп беретін ұйым ретінде тіркелген.
Бұл трейдер үшін нені білдіреді?
Бастысы: мәселе криптовалюта бағамында емес, биржа клиенттердің ақшасын қандай шоттар арқылы жүргізгенінде.
Қайда қарау керек. Алаңның шарттары мен төлем тәртібін бірінші депозитке дейін талдаған жөн, жаңалық күні емес: бұл проп-компанияларда қалай ұйымдастырылғаны академияда және проп-компаниялар каталогында талданған.
Әрі қарай не болады?
Айыптаулар мен қамаулар әзірге жоқ, тергеу жалғасуда.
- FEMA-дан басқа ведомство 1956 жылғы бағалы қағаздар нарығы туралы, 1992 жылғы SEBI реттеушісі туралы және 1934 жылғы орталық банк туралы заңдарға сілтеме жасайды.
- Шамамен $700 мың - CoinGecko деректері бойынша CoinDCX-тің тәуліктік айналымы. Миллиардтық халқы бар елдің ең ірі биржасы үшін бұл аз.
Биржа тексеріліп жатыр, ал көлем сол күйінде
Алаңды тінтуі мүмкін, лицензиясын қайтарып алуы мүмкін, шығаруды тежеуі мүмкін. Ал сен нақты жұмыс істейтін номинал бәрібір өз депозитіңе тіреледі. Екі мың долларда BTC бойынша мінсіз ұсталған кіру дүкенге бір баруға жететін нәтижемен жабылады. Проп-трейдинг басқаша ұйымдастырылған: саудаға арналған капиталды компания қояды, трейдер оның регламенті бойынша іріктеу үшін төлейді және онымен нәтижені бөліседі. Схеманы қадам-қадаммен тыныш күні талдаған дұрыс, кезекті жаңалық күні емес.