Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Индии обыскало офисы двух криптобирж. Обыски прошли 4 и 5 ноября, сразу в трёх офисах в Бенгалуру. Проверяли CoinDCX и Delta Exchange India, их подозревают в обходе валютного законодательства.
Enforcement Directorate - индийское ведомство, которое расследует финансовые преступления. CoinDCX - крупнейшая по оборотам биржа страны, Delta Exchange India торгует производными. Производные - это контракты на цену актива, например фьючерсы и опционы.
Трейдера это касается прямо. Претензии как раз о том, что деньги клиентов через стейблкоин уходили на зарубежные площадки.
В чём суть претензий?
Формально обыски прошли у двух операторов. Это Neblio Technologies (оператор CoinDCX) и Excelium Technologies (оператор Delta Exchange India). Основание - статья 37 закона о валютном регулировании FEMA от 1999 года.
- Спот. Рупии клиентов переводили в USDT и отправляли на Binance, KuCoin и Gate.io, где и исполнялись спотовые заявки. Сделки шли через счёт компании из Коста-Рики, которую ведомство называет «бумажной». USDT - стейблкоин с курсом, привязанным к доллару.
- Производные. Фьючерсы и опционы, по версии регулятора, зеркалились один к одному на Binance, KuCoin, Bybit и Gate.io через тот же счёт.
- Токенизированные акции. Торговля бумагами США (Apple, Google, Tesla) была торговлей производными на Hyperliquid - зарубежной децентрализованной платформе.
Масштаб. Объём каждого из трёх потоков - десятки млрд рупий. Delta, по материалам дела, продавала те же продукты, а значительную часть сделок проводила через CoinDCX на иностранных площадках: тоже несколько десятков млрд рупий.
Что отвечают биржи?
Обе площадки 6 ноября заявили, что торговля, вводы и выводы работают.
- CoinDCX назвала визит рутинной проверкой и сослалась на соблюдение FEMA и правил проверки клиентов.
- Delta настаивает, что средства клиентов лежат в индийских банках, а трансграничных переводов криптоактивов нет.
- С 2023 года Delta зарегистрирована как отчитывающаяся организация.
Что это значит для трейдера?
Главное: вопрос не в курсе криптовалют, а в том, через какие счёта биржа проводила деньги клиентов.
Куда смотреть. Условия площадки и порядок выплат стоит разбирать до первого депозита, а не в день новостей: как это устроено у проп-компаний, разобрано в академии и в каталоге проп-компаний.
Что будет дальше?
Обвинений и арестов пока нет, расследование продолжается.
- Кроме FEMA ведомство ссылается на законы о рынке ценных бумаг 1956 года, о регуляторе SEBI 1992 года и о центробанке 1934 года.
- Около $700 тыс. - суточный оборот CoinDCX по данным CoinGecko. Для крупнейшей биржи страны с миллиардным населением это мало.
Биржу проверяют, а объём всё тот же
Площадку могут обыскать, лицензию отозвать, вывод притормозить. А номинал, которым ты реально работаешь, всё равно упирается в свой депозит. На двух тысячах долларов идеально пойманный вход по BTC закрывается с результатом на один поход в магазин. Проп-трейдинг устроен иначе: капитал под торговлю ставит компания, трейдер платит за отбор по её регламенту и делит с ней результат. Разобрать схему по шагам лучше в спокойный день, а не в день очередной новости.