CFTC сегіз американдықты екі жылға индустрияда жұмыс істеуден шеттетті. Шешімді реттеуші 9 қарашада жариялады. Бұл адамдар АҚШ-тың бөлшек трейдерлерін лицензиясыз офшорлық брокерлерге тартқан.
CFTC - американдық Тауар фьючерстерімен сауда жасау жөніндегі комиссиясы, фьючерстік және форекс нарығының реттеушісі. Мұндағы офшорлық брокер - АҚШ-тан тыс жерде тіркелген, американдық клиенттермен жұмыс істеуге рұқсаты жоқ компания.
Ауқым сәйкес келмейді. Төрт брендке клиенттер шамамен $391 млн салған, ал айыппұлдар $650 мыңға жазылған. Трейдер үшін бұл жеңіл кірудің бағасы туралы: шот жылдам ашылатын, бірақ мұндай брокерлерде американдық лицензия болмаған.
Брендтер қанша ақша жинады?
- KOT4X - шамамен $296 млн. Ең ірі бренд, Сент-Винсент және Гренадиндерде тіркелген, 2019 жылдан 2025 жылға дейін жұмыс істеген.
- Prosperity LLC - $35 млн.
- Envi LLC - $34 млн.
- FxSway LLC - $26 млн.
Айыппұлдарды бәріне бөлді. Жеті иесі $590 мың қарыз. Сегізіншісі, Дубайдағы Christopher Williams, $60 мың төлейді.
Ақша қайда кетеді. Барлық сомаларды SEC алады, CFTC өзінің ақшалай жазасын енгізген жоқ.
Мұндай брокерлер қалай жиналды?
Брокерді дайын бөлшектерден құрастырды. Иелер оларды жеткізушілерден сатып алып, брендті іске қосты.
- Витрина және өнім. Сайт және баға айырмасына арналған келісімшарттар. Баға айырмасына арналған келісімшарт - активтің өзін сатып алмай, оның бағасының өзгеруіне жасалған мәміле.
- Техника. Есеп жүйелері және сублицензия бойынша сауда қосымшасы.
- Нарық. Жеткізушіден алынған бағалар мен өтімділік.
- Ақша және құжаттар. Клиент қаражатын сақтау және оны тексеру.
Ақшамен байланысты схема. Клиенттер депозиттерді Bitcoin және басқа криптовалютамен салған. Қаражат жеткізушінің кепіл шотында жатқан, ал брендтер комиссия үлесі мен позицияны ауыстыру ақысымен күн көрген.
Жеткізушілер бұрын төледі. Netrios LP Ltd. және Red Acre Ltd. маусымда $2,5 млн беруге келісті.
Кімге тыйым салынды?
Жазаланғандардың арасында танымал есім бар. SEC Quillan Black-ті желіде Cue Banks деген атпен танымал блогер деп сипаттайды. Ол және Anthony Tyler Williams $125 мыңнан төлеуі тиіс.
- CFTC - форекс, металдар және крипто.
- SEC - 37 американдық және еуропалық акциялар бойынша баға айырмасына арналған келісімшарттар.
- Екі жыл - тіркелуге тыйым салу мерзімі, кейін қайтадан өтініш беруге болады.
Бұл трейдер үшін нені білдіреді?
Дәл сол мәмілелер үшін заңды арна өте тар. АҚШ-та тіркелген бөлшек форекстің алты дилері 2026 жылдың тамызында $470,0 млн клиент ақшасын ұстаған. Маусымда $462,3 млн болған - кемінде 2023 жылдан бергі минимум.
CFTC-нің 2025 жылдың мамырына арналған ескерту тізімінде шамамен 300 компания болған.
Бастысы: тіркелуі жеңіл офшорлық шот реттеушіге емес, жеткізушіге сүйенеді. Бірінші депозитке дейін тәуекел ережелерін түсіну арзанырақ: механика академияда сипатталған, ал челленджді таңдауға өз нарығыңызға қарай болады.
Әрі қарай не болады?
Реттеуші жаңа ережелерді дайындап жатыр. Қазанда CFTC иінтіректі крипто бөлшек саудасына арналған ереже жобасына пікірлер жинаған.
- Иінтіректі крипто бойынша ереже жобасы - пікірлер қазанда жиналған.
- Фигуранттардың жаңа өтініштері - оларды екі жылдан кейін беруге болады.
- АҚШ-тың заңды форексіндегі ақша - 2026 жылдың тамызына бағдар $470,0 млн.
Көбірек иінтірек пен қарапайым тіркелу іздедіңіз бе?
Өз депозитіңізде жүз пункттік қозғалыс тиынға тұрарлық. Сондықтан жоғарырақ иінтірек пен шот ашу кезінде азырақ сұрақ қалайды. Осылайша Сент-Винсенттегі брокерге тап боласыз. Проп-трейдингте мәмілеге арналған капиталды компания бөледі: іріктеу үшін төлейсіз, оның шығын лимиттері шегінде сауда жасайсыз, нәтижені шарт бойынша бөлісесіз. Бұл механиканы түсіну депозитті криптамен кім екені белгісіз біреуге жіберуден арзанырақ.