Регулятор Таїланду подав кримінальну скаргу на оператора криптобіржі Bitget. Комісія з цінних паперів країни оголосила про це 5 листопада. За її версією, компанія BG Limited з 2022 по 2025 рік продавала послуги торгівлі криптовалютою тайцям без ліцензії.
Доступ закриють 5 грудня 2026 року. Під блокування потраплять сайт біржі, пов'язані домени та мобільний застосунок.
Ліцензія на цифрові активи - це дозвіл місцевого регулятора обслуговувати клієнтів країни. Без неї біржа працює поза правилами, а її користувачі залишаються без захисту закону. Для трейдера це означає одне: гроші на рахунку потрібно встигнути перевести до дедлайну.
На чому побудована претензія?
Претензія спирається на статтю 26 Надзвичайного декрету про бізнес цифрових активів 2018 року. Покарання передбачене статтею 66.
- Відділ боротьби з економічними злочинами - туди передано матеріали справи
- Міністерство цифрової економіки та суспільства - йому доручено обмежити доступ
- Стадія слідства - суд вину не встановлював
Що регулятор вважає доказами?
Відомство перелічило ознаки роботи на тайському ринку.
- Тайська версія сайту. Ціни на ній вказані в батах.
- Комісії з угод. Біржа збирала їх з клієнтів із країни.
- Просування в соцмережах. Реклама йшла через X, Telegram і TikTok.
Окрема скарга подана на Крітсану Крітсанануват. За версією регулятора, він рекламував біржу на сторінці Srisiam у Facebook і каналі SRISIAM на YouTube.
Що робити клієнтам біржі?
Регулятор радить вирішити питання з активами до 5 грудня. Заморозки коштів і зупинки виведення не оголошували.
У жовтневій редакції користувацької угоди Bitget Таїланд уже вказаний як заборонена юрисдикція. У травні 2025 року те саме відомство запускало блокування Bybit, OKX, CoinEx, 1000X і XT.COM.
Головне: строки щодо дедлайну та інших дат ринку зручніше тримати в одному місці - наприклад, в економічному календарі.
Що буде з угодою Bitget?
Удар припав на середину угоди. 20 жовтня Bitget оголосив про купівлю GMO-Z.com Cryptonomics (Thailand) через структуру BTGT Management (Thailand).
- Z.com EX - ліцензована біржа, якою володіє ця компанія
- близько 11 млн батів - виторг компанії за 2025 рік
- 87,6 млн батів - її чистий збиток
30 жовтня продавець GMO Internet переніс передачу акцій з 31 жовтня на 30 листопада, пославшись на узгодження з тайською владою.
Закриття потребує схвалення регулятора, включно зі зміною власника та контролю над ліцензією. Дозвіл має дати те саме відомство, яке подало скаргу.
Переносив депозит через блокування біржі?
Такі історії закінчуються однаково. Ти встигаєш вивести гроші до дедлайну, знаходиш новий майданчик і бачиш там ту саму суму, що й два роки тому. Доступ до ринку змінився, масштаб угоди залишився тим самим. У проп-трейдингу номінал під позицію виставляє компанія: платиш за відбір, торгуєш у її лімітах збитку і ділиш прибуток за договором. Розбирати цю механіку зручніше на спокійному ринку, а не в тиждень переїздів.