Таиланд реттеушісі Bitget криптобиржасының операторына қылмыстық шағым түсірді. Елдің Бағалы қағаздар жөніндегі комиссиясы бұл туралы 5 қарашада хабарлады. Оның нұсқасы бойынша, BG Limited компаниясы 2022 жылдан 2025 жылға дейін тайландтықтарға лицензиясыз криптовалюта саудасы қызметтерін сатқан.
Қолжетімділік 2026 жылдың 5 желтоқсанында жабылады. Блоктауға биржаның сайты, байланысты домендер және мобильді қосымшасы кіреді.
Цифрлық активтерге лицензия - бұл жергілікті реттеушінің ел клиенттеріне қызмет көрсетуге рұқсаты. Онсыз биржа ережелерден тыс жұмыс істейді, ал оның пайдаланушылары заң қорғауынсыз қалады. Трейдер үшін бұл бір нәрсені білдіреді: шоттағы ақшаны дедлайнға дейін аударып үлгеру керек.
Шағым неге негізделген?
Шағым 2018 жылғы Цифрлық активтер бизнесі туралы төтенше декреттің 26-бабына сүйенеді. Жаза 66-бапта қарастырылған.
- Экономикалық қылмыстармен күрес бөлімі - іс материалдары сол жерге берілді
- Цифрлық экономика және қоғам министрлігі - оған қолжетімділікті шектеу тапсырылды
- Тергеу сатысы - сот кінәні анықтаған жоқ
Реттеуші нені дәлел ретінде санайды?
Ведомство тайланд нарығында жұмыс істеу белгілерін атап өтті.
- Сайттың тайланд нұсқасы. Ондағы бағалар батпен көрсетілген.
- Мәмілелерден алынатын комиссиялар. Биржа оларды ел клиенттерінен жинаған.
- Әлеуметтік желілердегі жарнама. Жарнама X, Telegram және TikTok арқылы жүргізілген.
Жеке шағым Критсана Критсанануватқа қарсы берілген. Реттеушінің нұсқасы бойынша, ол биржаны Facebook-тегі Srisiam парақшасында және YouTube-тегі SRISIAM арнасында жарнамалаған.
Биржа клиенттері не істеуі керек?
Реттеуші активтер мәселесін 5 желтоқсанға дейін шешуді ұсынады. Қаражатты қатыру және шығаруды тоқтату туралы жарияланған жоқ.
Bitget пайдаланушылық келісімінің қазан айындағы редакциясында Таиланд қазірдің өзінде тыйым салынған юрисдикция ретінде көрсетілген. 2025 жылдың мамырында сол ведомство Bybit, OKX, CoinEx, 1000X және XT.COM блоктауды бастаған.
Бастысы: дедлайн және нарықтың басқа да күндері бойынша мерзімдерді бір жерде ұстаған ыңғайлырақ - мысалы, экономикалық күнтізбеде.
Bitget мәмілесі не болады?
Соққы мәміленің ортасына түсті. 20 қазанда Bitget BTGT Management (Thailand) құрылымы арқылы GMO-Z.com Cryptonomics (Thailand) сатып алу туралы жариялады.
- Z.com EX - осы компанияға тиесілі лицензияланған биржа
- шамамен 11 млн бат - компанияның 2025 жылғы түсімі
- 87,6 млн бат - оның таза шығыны
30 қазанда сатушы GMO Internet акцияларды беруді 31 қазаннан 30 қарашаға ауыстырып, тайланд билігімен келісуді сылтауратты.
Жабу реттеушінің мақұлдауын талап етеді, оның ішінде меншік иесін және лицензияны бақылауды ауыстыру. Рұқсатты шағым түсірген сол ведомство беруі керек.
Биржа блокталғандықтан депозитті ауыстырдыңыз ба?
Мұндай оқиғалар бірдей аяқталады. Сіз дедлайнға дейін ақшаны шығарып үлгересіз, жаңа алаң тауып, онда екі жыл бұрынғыдай соманы көресіз. Нарыққа қолжетімділік өзгерді, мәміленің ауқымы бұрынғыша қалды. Проп-трейдингте позицияға номиналды компания белгілейді: іріктеу үшін төлейсіз, оның шығын лимиттерінде сауда жасайсыз және пайданы шарт бойынша бөлісесіз. Бұл механизмді көшу аптасында емес, тыныш нарықта талдаған ыңғайлырақ.