FinCEN 6 қарашада АҚШ банктеріне MEXC Global криптобиржасымен кез келген аударымдарды жасауға тыйым салды. Реттеуші алаңды ақша жылыстату қауіпінің негізгі көзі деп атады. Наразылықтар бес жыл ішіндегі $16 млрд транзакцияны қамтиды.
FinCEN - бұл қаржылық қылмыстарды қадағалайтын АҚШ Қаржы министрлігінің бөлімшесі. Оның тыйымы ақшаны тікелей тәркілемейді. Ол биржаның американдық банктерге, демек, долларлық есеп айырысуларға да жолын жабады.
Бұл трейдер үшін неге маңызды. Ақша жатқан және позициялар ашық тұрған алаң бір күнде банктер үшін токсикалық болып қалады.
Реттеуші не тапты?
FinCEN деректері бойынша, 2021 жылдың мамырынан 2026 жылдың мамырына дейін MEXC арқылы кемінде $16 млрд заңсыз операция өткен. Наразылықтардың құрылымы мынадай:
- $1,5 млрд - ресейлік санкцияларды айналып өту
- $232 млн - санкция салынған құрылымдармен тікелей транзакциялар
- шамамен $200 млн - бағамы рубльге байланған A7A5 стейблкоинымен операциялар
- шамамен $22 млн - Иран орталық банкі мен Ислам революциясының сақшылар корпусының пайдасына төлемдер
Реттеуші бөлек, MEXC санкция салынған ресейлік Garantex алаңымен және оның мұрагері Grinex-пен 2026 жылдың маусымында әлі де жұмыс істегенін көрсетеді. Ақша жылыстатуға қарсы іс-қимыл жүйесінде «елеулі кемшіліктер» табылды.
Соққы астында қандай биржа?
MEXC - ірі ойыншы, ұсақ алаң емес. Биржа 2018 жылы құрылған және әлемнің топ-20 криптобиржасына кіреді.
- Айналымдар. Тәулігіне $1 млрд-тан астам операция.
- Резервтер. Шамамен $5 млрд.
- Листинг. 3 000-нан астам токенге қолжетімділік.
- Биржаның өз ұстанымы. MEXC жария түрде Иран мен Солтүстік Корея пайдаланушыларына қызмет көрсетпейтінін мәлімдеген.
Тыйым қашан күшіне енеді?
Мерзім - Federal Register-де жарияланғаннан кейін 30 күн. Қарапайым санкциялық белгілеу емес, Combating Russian Money Laundering Act нормасы қолданылды.
MEXC қаражатты шығару жалғасып жатқанын хабарлады. Биржа өз рәсімдеріне тәуелсіз тексеру бастады.
Бастысы: клиенттердің шешім қабылдауға бір айы бар. Егер қаражатты MEXC-те ұстап отырсаңыз, бұл мерзімді жаңалықтарды күтуге сылтау емес, дедлайн деп есептеңіз.
Қаржы министрлігі не дейді?
АҚШ Қаржы министрі Скотт Бессент ирандық режимді қолдау мен АҚШ қаржы жүйесіне қолжетімділікті сақтауды бір уақытта жүзеге асыруға болмайтынын мәлімдеді.
Бұл бірінші қадам емес. Бір ай бұрын Қаржы министрлігі ресейлік A7 желісін трансшекаралық қылмыстық ұйым деп таныды.
- $179 млрд-тан астам - ведомство бағалауы бойынша A7A5 токені арқылы операциялардың көлемі
- Nobitex - қара тізімге енгізілген ирандық биржа
Проп-компанияның капиталында сауда жасау осы тәуекелдің бір бөлігін алып тастайды: алаңды және оның лицензияларын компания таңдайды. Схеманың қалай құрылғаны академияда талданған, ал шарттарды проп-компаниялар каталогында салыстыруға болады.
Осы биржада қаражат ұстадыңыз ба?
Мұндай жаңалықтар стратегияны емес, инфрақұрылымды бұзады. Ақшаңыз жатқан және позицияларыңыз ашық тұрған алаң бір күнде банктер үшін токсикалық болып қалады. Сіз сауда жасаудың орнына кешті қаражат шығаруға жұмсайсыз. Проп-трейдингте мәмілеге арналған номиналды компания белгілейді, алаңды және оның лицензияларын да сол таңдайды - сіз іріктеу үшін төлейсіз, шығын лимиттерінде ұстайсыз және келісілген пайда бөлігін аласыз. Бұл схеманың қалай құрылғанын келесі осындай ордерге дейін қарап шығу арзанырақ.