Binance перестала обробляти будь-які перекази, пов'язані з криптобіржею MEXC. Заборона діє з 10 листопада і охопила саму MEXC та ще 12 її юросіб. Днем раніше такі операції просто пригальмовували.
Привід - наказ FinCEN, який прив'язав до MEXC $16 млрд підозрілих операцій. FinCEN - це фінансова розвідка Мінфіну США.
У двох бірж багато спільних клієнтів, і перегін монет між ними був рутиною. Тепер цей маршрут закритий.
Що саме заблоковано?
Перекази в обидва боки. Виведення з Binance на адреси MEXC відхиляється. Вхідні перекази з MEXC затримують для перевірки на відповідність вимогам.
- 13 структур - стільки юросіб групи потрапило під обмеження.
- MEXC Global Limited, MEXC Estonia OÜ та MEXC Singapore Pte Ltd - серед них.
- Закриття акаунта - цим Binance пригрозила тим, хто продовжить ганяти кошти між майданчиками.
Чому FinCEN взявся за MEXC?
У п'ятницю FinCEN визнав MEXC основною загрозою відмивання грошей.
- $16 млрд. Не менше цієї суми підозрілих операцій пройшло через біржу з травня 2021 по травень 2026, за даними відомства.
- $1,5 млрд. Близько такої суми - прямий і непрямий зв'язок з обходом санкцій проти Росії.
- Перевірка клієнтів. Її систему на біржі назвали «вкрай слабкою».
Що це означає для трейдера?
Головне: зв'язка MEXC - Binance як маршрут для перекладання коштів і арбітражу закрита, а вивести активи з MEXC через найбільшу біржу тепер не можна.
- $812,5 млн - добовий обсяг MEXC, дев'яте місце серед спотових бірж.
- $6,4 млрд - добовий обсяг Binance і перше місце.
Альтернатива по крипті - торгівля на капіталі проп-компанії: умови зручно порівняти в каталозі проп-компаній, а програму підібрати через калькулятор челенджів.
Що далі?
Терміни. Сам наказ набирає чинності через 30 днів після публікації в Federal Register. Federal Register - офіційний вісник США.
Після цієї дати американським банкам і фінансовим організаціям заборонено проводити будь-які перекази за участю MEXC.
- Біржі спрацювали раніше терміну - обмеження ввели ще до набрання наказом чинності.
- OKX - теж попередила користувачів не надсилати кошти на MEXC.
Тримаєш крипту на кількох біржах?
Сьогодні половина крипторинку перевіряла, чи не застрягли перекази між майданчиками. Для торгівлі своїм рахунком це звичайна частина справи. У проп-трейдингу номінал дає компанія, але важливі інші рядки: які монети доступні, яке плече, чи можна тримати позицію через вихідні і як рахують денний збиток. У кожної програми цей набір свій, і він не завжди збігається з тим, як ти торгуєш крипту. Фільтр за інструментами і правилами показує розбіжності одразу.