Binance перестала обрабатывать любые переводы, связанные с криптобиржей MEXC. Запрет действует с 10 ноября и охватил саму MEXC и ещё 12 её юрлиц. Днём ранее такие операции просто притормаживали.
Повод - приказ FinCEN, который привязал к MEXC $16 млрд подозрительных операций. FinCEN - это финансовая разведка Минфина США.
У двух бирж много общих клиентов, и перегон монет между ними был рутиной. Теперь этот маршрут закрыт.
Что именно заблокировано?
Переводы в обе стороны. Вывод с Binance на адреса MEXC отклоняется. Входящие переводы с MEXC задерживают для проверки на соответствие требованиям.
- 13 структур - столько юрлиц группы попало под ограничение.
- MEXC Global Limited, MEXC Estonia OÜ и MEXC Singapore Pte Ltd - в их числе.
- Закрытие аккаунта - этим Binance пригрозила тем, кто продолжит гонять средства между площадками.
Почему FinCEN взялся за MEXC?
В пятницу FinCEN признал MEXC основной угрозой отмывания денег.
- $16 млрд. Не меньше этой суммы подозрительных операций прошло через биржу с мая 2021 по май 2026, по данным ведомства.
- $1,5 млрд. Около такой суммы - прямая и косвенная связь с обходом санкций против России.
- Проверка клиентов. Её систему на бирже назвали «крайне слабой».
Что это значит для трейдера?
Главное: связка MEXC - Binance как маршрут для перекладывания средств и арбитража закрыта, а вывести активы с MEXC через крупнейшую биржу теперь нельзя.
- $812,5 млн - суточный объём MEXC, девятое место среди спотовых бирж.
- $6,4 млрд - суточный объём Binance и первое место.
Альтернатива по крипте - торговля на капитале проп-компании: условия удобно сравнить в каталоге проп-компаний, а программу подобрать через калькулятор челленджей.
Что дальше?
Сроки. Сам приказ вступает в силу через 30 дней после публикации в Federal Register. Federal Register - официальный вестник США.
После этой даты американским банкам и финансовым организациям запрещено проводить любые переводы с участием MEXC.
- Биржи сработали раньше срока - ограничения ввели ещё до вступления приказа в силу.
- OKX - тоже предупредила пользователей не отправлять средства на MEXC.
Держишь крипту на нескольких биржах?
Сегодня половина крипторынка проверяла, не застряли ли переводы между площадками. Для торговли своим счётом это обычная часть дела. В проп-трейдинге номинал даёт компания, но важны другие строчки: какие монеты доступны, какое плечо, можно ли держать позицию через выходные и как считают дневной убыток. У каждой программы этот набор свой, и он не всегда совпадает с тем, как ты торгуешь крипту. Фильтр по инструментам и правилам показывает расхождения сразу.