ФБР Binance бұзуының кінәлісі ретінде солтүстіккореялық TraderTraitor тобын атады. Шабуыл 29 қазанда болды, залал - шамамен $6 млрд. Биржа шығарылымдарды үш тәулікке жауып, 1 қарашада ашты.
TraderTraitor - АҚШ билігі КХДР-мен байланыстыратын хакерлік топ. Оның мамандануы - криптобиржалар мен сервистерден ұрлық. Ұрланғанды мыңдаған адреске бөлшектеп, блокчейндер арасындағы айырбас сервистері арқылы өткізеді.
Трейдер үшін бұл өз ақшасына қолжетімділік туралы. Биржа шығарылымдарды тоқтатқанда, депозит оның балансында қалады және оны пайдалануға болмайды.
Клиенттер қанша алды?
Шығарылымдар 1 қарашада МСК 08:00-ден бастап кезең-кезеңімен қосылды. Алғашқы 9,5 сағатта Binance $4,649 млрд шығарылымды өңдеді, толықтырулар $1,01 млрд болды.
Таза ағын - $3,64 млрд, немесе биржа активтерінің 2,1%.
- $171 млрд - есептеу базасы, 28 қазандағы резервтерді растау бойынша активтер
- 31 қазан - резервтердің жаңа суретінің күні
- $450 млн - қайта іске қосылуда OKX-ке кіріс
- $134 млн - Bybit-ке кіріс
Ұрланған ақша қайда кетті?
Ұрланғанды негізінен Ethereum-ға аударады. Бұл ФБР, Құпия қызмет және АҚШ салық қызметінің деректері.
- Адрестерді блоктау. Биржалар мен түйін операторларына жүздеген Ethereum адресін, 19 Bitcoin адресін және бір Solana адресін блоктау ұсынылды.
- Tron желісі. Chainalysis деректері бойынша, ол арқылы $500 млн-нан астам өтті: 1 000-нан астам адрес және 3 000 депозит.
- Желіаралық сервистер. Ақша THORChain, Chainflip, Relay және NEAR арқылы кетеді. Мұндай сервистер активтерді бір блокчейннен екіншісіне аударады.
- Қол режимі. Elliptic тіркеді: негізгі бөлу әмияны 31 сағат қатарынан әр сағат сайын аударымдар жасады. Бұл адамдар басқаратын скрипттерге ұқсайды.
Қаншасын тоқтату мүмкін болды?
Стейблкоин эмитенттері сомалардың бір бөлігін қатырды. Tether $378,7 млн USDT-ні, Circle $1,1 млрд-тан астам USDC-ні тоқтатты.
- шамамен $2,85 млрд - барлығы блокталған немесе алынған
- 44% - $6,43 млрд инцидент сомасынан үлесі
- $3,25 млрд - эмитент қатыра алмайтын активтерде жатыр
Биржа клиенттеріне не болады?
Binance басшысы Richard Teng 1 қарашада биржа зардап шеккен активтердің шамамен 95%-ын толықтырғанын мәлімдеді. Залалды ол пайдаланушыларға емес, өзіне алады.
Reuters деректері бойынша, бұған корпоративтік қазынадан, сақтандыру қорынан және SAFU қорынан $6 млрд жұмсалды.
Бастысы: ақша қайтарылды, бірақ оған қолжетімділік үш тәулікке жоғалды. Егер криптомен сауда жасасаң, оның шарттарын проп-компаниялар каталогында салыстыр - онда номиналды компания береді.
Шығарылымдар жабылғанда позицияда отырдың ба?
Шығарылымы блокталған үш тәулік - бұл сенің BTC талдауыңның сапасы туралы емес. Өз депозитің әрқашан біреудің балансында жатады, және мұндай апталар осыны еске салады. Проп-трейдингте сауда номиналын компания береді. Бірақ крипто бойынша ережелер бәрінде әртүрлі: бір жерде тек BTC мен ETH қолжетімді, бір жерде просадканы қалқымалы позиция бойынша есептеп, оны түн ішінде ұстауға тыйым салады. Бұл тармақтарды іріктеу төлеміне дейін оқиды.